BoG, 은행 등에 60,000GH¢의 벌금 부과

- 중앙은행은 자금세탁방지 규정을 준수하지 않는 은행 및 SDI(전문예금수취기관)에 벌금을 부과합니다.

- BoG 기관에 따르면 준수하지 않는 경우 GH¢60,000가 부과됩니다.

가나 은행은 자금세탁방지법(AML)을 시행하여 채무불이행 은행이 최대 60,000세디(GH¢60,000)의 벌금을 내야 합니다.

이달부터 중앙은행의 자금세탁방지 규정을 준수하지 않는 은행과 SDI(전문예금수취기관)에 과징금을 부과할 예정이다.

중앙 은행은 은행 부문의 다양한 기관에 대해 서로 다른 벌금을 규정하는 19개의 과실과 해당 벌금을 설명했습니다.

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아크라에 기반을 둔 Citi FM에 따르면 벌금은 2,000~5,000페널티 단위이며 각 패널티 단위는 12세디에 해당합니다.

은행 및 예금 전문 은행은 모니터링되며 두 기관 모두에 적용되는 최고 벌금 5,000페널티 단위입니다.

Bank of Ghana는 직원 교육 및 훈련 프로그램을 제출 및 시행하지 않거나, 비정상적이거나 복잡하거나, 크거나 의심스러운 거래를 보고하지 않거나, 쉘 은행과 거래를 하지 않는 은행 또는 SDI에 대해 60,000세디를 지불해야 한다고 말했습니다.

또한 내부 규칙 및 정책, 내부 위험 평가 프레임워크를 개발 및 구현하지 않고 관리 수준에서 자금 세탁 방지 보고 책임자를 지정하지 않은 은행은 48,000세디스에 해당하는 4000페널티 단위를 부과합니다.

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효과적인 고객 실사를 수행하지 않는 기타 은행 기관은 2000페널티 단위 또는 24,000세디스의 벌금을 부과합니다.

중앙은행은 UMB(Universal Merchant Bank)에 대한 사이버 공격에 실패한 후 자금세탁방지(AML)법을 시행했습니다.

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